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立陶宛EMI牌照的申请流程是怎么样的

更新时间:2020/12/8 13:09:08信息编号:1039-2446578
所属分类:
商务服务 工商注册 
所在区域:
沈阳 浑南
详细地址:
浑南
联 系 人:
徐女士
电  话:
17280585386
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详细介绍

虽然立陶宛是欧盟较小的国家之一,但是它正在迅速成为金融科技公司的投资热点,立陶宛中央银行Bank of Lithuania是立陶宛的主要金融监管机构,结合了立陶宛中央银行和金融监管机构(监管机构)的职能g.a.n.l.v.5.c.o.m。立陶宛在蕞近将会成为全国热门金融公司集中的地区。

支付牌照的优势
1)立陶宛没有特别要求公司的管理层必须在当地运营;
2)牌照的办理不需要先注册公司,可以等获得牌照后才注册公司运营;
3)快速的牌照办理,时间约为三个月即可;
4)递交的公司资料文件及合规文件可使用英文;
5)远程客户端验证。创新的了解您的客户流程为远程客户验证开办帐户,不需要客户的到场办理账户;
6)向其他欧盟司法管辖区的通行证www.ganlv5.com。其他欧盟国家的护照是免费的,需要一个月的时间;
7)第一年不实施制裁。立陶宛银行承诺支持初创企业,在运营的第一年,若公司发生轻微违法行,不处以处罚;
8)办理签证,为非欧盟地区的客户可以办理立陶宛初创企业主的签证。
立陶宛欧盟通EML支付牌照办理要求:
资本保证金:立陶宛中央银行对支付牌照有资本保证金的要求赶+驴+网。保证金少是12.5万欧元。在获得牌照批准前,公司不需要支付资本保证金。在公司获得牌照后,才需要注册公司以及缴纳资本保证金
人员要求:公司的主要运营不需要在立陶宛当地,所以包括公司高层的员工,不需要在当地聘请赶+驴+网。但立陶宛中央银行规定支付机构需要有一名当地的联络人员。这位员工可以是作为合规专员,可以是反洗-钱专员,或者是董事局成员。天锋珀可以为你聘用该员工,每月的月薪大约是4000-6000欧元www.ganlv5.com赶驴网
董事及董事局成员的资质要求:立陶宛中央银行对支付机构的董事及股东有严格的审核要求,只有合资格的董事和股东才能为该公司申请牌照。
董事要求:必须有法律、管理、商业管理或经济学的高等教育背景。并在过往八年中,曾有两年在支付及相关业务的金融公司担任高管赶~驴~网

申请牌照流程:

1、编制公司董事和股东的尽职调查文件,确保他们符合要求;

2、准备牌照申请的合规文件,如商业计划、业务操作模式、3年财务预测、内部操作手册、打击洗-钱和恐-怖分子融资等。

3、客户合同、公司架构图等等;

4、向立陶宛中央银行提交牌照申请,并回答中央银行对公司提出的所有查询/意见(如有)

5、获得执照;

6、注册公司;

7、缴纳资本保证金

申请支付牌照时间约4-5个月

立陶宛银行牌照属于支付牌照,又可以叫电子货币机构牌照,值得注意的是EMI牌照允许公司与被许可方开设电子货币账户,这意味着支付提供商将能够向客户提供账户,获得这块牌照能做的更多


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