注册美国公司是公司踏上国际化轨道的最佳选择,有很多公司都希望在美国设立,以作为开拓海外市场的跳板,想要在美国注册公司就需要注册美国MSB牌照,那么什么是美国MSB呢?
一、MSB牌照的定义
根据FINTRAC的说明,从事以下业务的企业都属于MoneyServicesBusiness,都需要向FINTRAC申请、注册取得牌照后方可经营:
外汇兑换Foreignexchangedealing
汇款Moneytransferring
汇票、旅行支票或其它类似票据的兑换、买卖业务Cashingorsellingmoneyorders,traveler’schequesoranythingsimilar
二、MSB牌照的要求
申请人要求:曾经犯有以下罪行的个人或单位不能申请MSB牌照,不得从事相关业务
洗钱或资助恐怖活动
违反加拿大反洗钱及恐怖资助法ProceedsofCrime(MoneyLaundering)andTerroristFinancingAct(PCMLTFA)
从事恐怖活动
持有犯罪所得
从事诈骗活动
如果一家企业的CEO、总裁、董事或控股超过20%的股东违反以上规定,则该企业也不能申请MSBwww.ganlv5.com赶驴网。
合规要求:获得牌照只是从事相关业务的第一步,在后续经营中,FINTRAC有一整套合规要求,确保经营者不会违反PCMLTFA的相关规定,具体包括,
相关文件必须保存良好,相关人员必须受到良好训练;
指定人员负责建立及管理整套合规计划;
制定整套合规政策及流程,并经公司高层管理人员批准;
设立风险评估及控制策略;
开发及管理公司业务人员培训项目;
每两年评估整套合规计划ganlv5.com。
客户要求:MSB企业在提供服务时,必须根据相关法律要求,在必要时确认客户身份,防止洗钱或资助恐怖活动等违法行为来自www.ganlv5.com。
报告要求:根据FINTRAC要求,持有MSB牌照的公司必须及时报告有关交易,包括
可疑交易:如果觉得某个交易可疑,必须于30天内向FINTRAC报告;
恐怖分子资产:如果发现业务涉及的资产属于某个恐怖分子或集团,必须立即向加拿大皇家骑警及安全情报局报告;
现金交易:每笔或24小时内总额超过1万加币的现金交易必须在15天内向FINTRAC报告;
国际交易:每笔或24小时内总额超过1万加币的国际转账必须在5天内向FINTRAC报告;
保存要求:交易记录及客户身份记录必须保管良好,如FINTRAC要求,应在30天内提供赶 驴 网。
三、MSB牌照的检查
为严格确保MSB牌照持有者遵守相关法律法规,FINTRAC将开展各种检查,内容主要为是否建立整套合规计划、按规定记录各笔交易、确认客户身份、保持交易记录等,检查形式包括:
现场检查:根据法律规定,FINTRAC监管官员有权进入企业进行现场合规检查,但一般会提前通知并约好时间,并在检查之前要求提供合规要求相关文件g~a~n~l~v~5~c~o~m。个别特殊情况可能不经预约,进行突击现场检查;
办公检查:FINTRAC监管官员也会通知MSB牌照持有者携带相关文件到FINTRAC办公室接受检查gBY。

高压清洗疏通排水管道 清化粪池抽化粪池下水井

沈阳化粪池清理抽粪13694186069公司拥有大小抽粪车辆10余台,员工40余人。专业化粪池清理,污水池清洗,隔油池清掏,沉淀池清理服务。日常作业的疏通车、吸污车、抽粪车、抓斗清淤车、排污泵

我公司拥有各种先进大型清洗车、13694186069环保抽粪车、大型疏通机、清淤车等设备,诚邀各大宾馆、饭店、厂矿、居家、门店、市政、环卫、医院、学校、物业合作,为您保障下水道、阴沟、窨井、化粪池、污

沈阳清理化粪池(13694186069)抽粪抽化粪池,单位市政管道疏通清淤抽化粪池清理污水井沈阳市专业管道疏通、清理化粪池及污水井,高压清洗各类管道,各种管道疏通清洗,疏通马桶,疏通下水道,化粪池清理

沈阳专业高压清洗管道188098060921.高压疏通清洗污水管道、市政管道疏通清洗、化工管道清洗、下水道防汛清掏2.化粪池抽粪、化油池清掏、各种沉淀池处理。公司拥有抽粪车多辆和高压水射流清洗疏通

沈阳专业高压清洗管道188098060921.高压疏通清洗污水管道、市政管道疏通清洗、化工管道清洗、下水道防汛清掏2.化粪池抽粪、化油池清掏、各种沉淀池处理三、化粪池抽粪及化粪池清理◕我们备有大小各种

1;大型真空吸粪车专业抽粪(18809806092)清理化粪池、清理工业污水池。吸污车吸管长度可达几十米,吸力大、可将池内混浊污泥污物吸进车内。将吸管插入粪便池污水池内、几分钟吸满一车,方便、快敏。无

我们的主要业务范围:136941860691.抽粪及清理化粪池化粪池清理、砖砌化粪池、化粪池清掏、隔油池清理、抽粪、化粪池、、砼化粪池、化粪池、钢化粪池、化粪池、隔油池.本公司备有解放东风4.5吨抽车

沈阳专业高压清洗车疏通管道:13694186069高压清洗工程车疏通清洗各种管道及各种疑难污水管道、市政管线、居民楼房所有分管、立管、主管管线。沈阳专业化粪池清理:清理化粪池、隔油池、污泥池、下水井里

我公司专业从事:抽粪,13694186069清理化粪池,高压清洗管道,疏通管道,疏通马桶,抽污水,抽泥浆,抽化粪池,抽污水井,清掏化粪池,清掏隔油池,清理污水井,清理沉淀池,疏通下水道,疏通马桶、

服务项目;18809806092一、管道清洗高压清洗各类上下水管道、工业用水管道、单位、学校、企业及居民区排污管道、雨水管、煤气管道、烟道等。高压清洗饭店、宾馆下水管道(时间一长管道内壁附有大量的

服务简介沈阳抽化粪池全城低价服务,13694186069专业抽粪,抽污水,抽泥浆,抽化粪池,抽污水井,清掏化粪池,化粪池清掏,清掏隔油池,隔油池清掏,清理污水井,污水井清理,污水井清掏,清理沉

服务简介沈阳专业管道清洗疏通部:18809806092大型高压管道疏通清洗车,清洗(管渠,市政管道,污水管道,雨水管道,排水排污管道官网)等?三、方涵箱渠清淤部:市政管道清淤,清淤明暗箱渠,窨井,沟渠

沈阳专业清洗下水道、抽粪掏井、18809806092化粪池清理清掏隔油池一、强吸力环卫车抽粪;清理污水池、清理化粪池、清理沉淀池二、大型市政高压清洗车疏通排水管道、高空管道、污水管道;三、疏通厕所、疏

清掏化粪池电话 市政排污管道疏通清洗 抽下水井

公司专业清掏化粪池泥浆13694186069清理化粪池,抽粪,抽污水井,抽大粪,清理污水井清掏化粪池化粪池清理高压清洗下水道一、高压清洗部:射流高压水车射流清洗技术:高压水车流清洗是利用经设备增压系统

沈阳化粪池清理清掏15040356635沈阳专业市政沉淀清理清洗管道公司/配有5吨抽粪车,清理化粪池。专业清理隔油池、污水池处理、工业沉淀,高压清洗车,高压清洗市政管道化粪池抽空“管道清洗”抽粪公司,

公司主要业务化粪池疏通,13694186069污水管道疏通,市政管道疏通,家庭管道疏通,阴沟疏通,窨井疏通,窨井清理、窨井淤泥清理,窨井淤泥清运,化粪池清理。化粪池抽粪。清理淤泥。污水池清理,隔油池清

沈阳专业抽粪化粪池清理18809806092污水管道清洗高压清洗下水道污水管道清洗专业抽粪公司,化粪池清理,管道清洗,抽化粪池,化粪池清掏,掏厕所,抽大粪,化粪池清理,清掏化粪池,抽污水,掏粪坑,抽淤

主要服务高压清洗管道、18809806092化粪池清理、隔油池清理、环卫抽粪、吸粪、污水池清理、污水井清理,工厂化粪池清理、外井堵塞清洗、管道改造等等。我们拥有抽粪车、高压清洗疏通车、200型管道疏通

【公司介绍】 辽宁省华勤财会咨询有限公司拥有优质的社会资源,专业的服务团队。我们已经服务了2000多家企业。凭着诚信专业、精准高效的服务赢得了广大客户的认可。在业界享有良好的信誉。提供注册地址、代理记...
【公司简介】 本公司是经市场监督管理局核准成立的专业企业代理机构,实体公司专业团队直面客户,客户可来公司实地考察,放心、靠谱、无隐性收费,值得您的信赖。 【公司优势】 1、价格优:凡签约一年记账报税可...
沈阳霄云企业咨询服务有限公司专业财务公司,低廉的价格,优质热情专业的服务。 一、服务范围: 1、代办本地各类公司注册。 2、本地代理记帐、代理纳税申报。 3、协助申请一般纳税人的认定、转正、财务审计、...
沈阳子辰税务代理服务有限公司服务范围: 一、工商注册: 1、全市各区企业办理设立登记,包括有限责任、分公司、子公司、个体工商户等各类企业。 2、办理企业法人、股东,办公地点、经营范围及银行的变更、年检...
【公司介绍】 辽宁省华勤财会咨询有限公司拥有优质的社会资源,专业的服务团队。我们已经服务了2000多家企业。凭着诚信专业、精准高效的服务赢得了广大客户的认可。在业界享有良好的信誉。提供注册地址、代理记...
沈阳子辰税务代理服务有限公司服务范围: 一、工商注册: 1、全市各区企业办理设立登记,包括有限责任、分公司、子公司、个体工商户等各类企业。 2、办理企业法人、股东,办公地点、经营范围及银行的变更、年检...
正耀财税是经工商局批准成立的正规代理公司,多年来凭借众多的渠道和雄厚的实力为数万家企业代理服务,受到广大客户的一致好评. 我公司提供工商注册、工商变更、注销、转让、一般纳税人申请、代理记账、财务服务,...
正耀财税是经工商局批准成立的正规代理公司,多年来凭借众多的渠道和雄厚的实力为数万家企业代理服务,受到广大客户的一致好评. 我公司提供工商注册、工商变更、注销、转让、一般纳税人申请、代理记账、财务服务,...
正耀财税是经工商局批准成立的正规代理公司,多年来凭借众多的渠道和雄厚的实力为数千家企业代理服务,受到广大客户的一致好评. 我公司提供工商注册、工商变更、注销、转让、一般纳税人申请、代理记账、财务服务,...
正耀财税是经工商局批准成立的正规代理公司,多年来凭借众多的渠道和雄厚的实力为数万家企业代理服务,受到广大客户的一致好评. 我公司提供工商注册、工商变更、注销、转让、一般纳税人申请、代理记账、财务服务,...